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江苏春兰制冷设备股份有限公司关于董事会延期换届选举的提示性公告

  证券代码:600854 简称:(,)编号:临2013-001

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  关于董事会延期换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于2013年1月27日届满,鉴于公司第七届董事会董事候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届董事会将延期换届。同时,公司董事会专业委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年5月31日之前完成。

  在换届完成之前,公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将依照、和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年一月二十五日

  证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2013-002

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  关于监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会将于2013年1月27日届满,鉴于公司第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为有利于相关工作安排,本届监事会将延期换届。延期后的换届选举工作预计将于2013年5月31日之前完成。

  在换届完成之前,公司第六届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年一月二十五日